|
|
Nincs hír a hírmúzeumban! |
Apróhirdetés |
Ingyenesen feladhatja magánjellegű apróhirdetését. Ha nem talál hírdetésének
megfelelő rovatot, kérésére új rovatot nyitunk....
|
|
|
|
|
|
|
2024.02.14.
Hetven vádlottja van egy több milliárdos pénzmosási ügynek
Vádat emelt egy az ügyészség Budapesten egy Magyarországon kiépített - de nemzetközi köröket kiszolgáló - bûnszervezet irányítójával, tagjaival és az elkövetésbe bevont személyekkel, összesen 70 vádlottal szemben - jelenti a HavariaPress. A Fõvárosi Fõügyészség vádiratának lényege szerint egy jelenleg 49 éves, izraeli állampolgár férfi több évtizede jogszerûen Magyarországon tartózkodott. A férfi 2020. elõtt, kezdetben öt, majd további három társát bevonva kiépített egy olyan, alá-fölé rendeltségi rendben és konspiratívan mûködõ szervezetet, amely külföldi bûnelkövetõi körök számára lehetõvé tette, hogy a bûncselekményeikbõl származó anyagi hasznot realizálhassák és tisztára moshassák. Ennek során a bûnszervezet tagjai strómanok által alapított gazdasági társaságok részére nyittattak euró- és forintszámlákat, majd ezeket és az ezekhez tartozó netbanki eléréseket bocsátották a külföldi bûnelkövetõi körök rendelkezésére a pénzmosás elkövetéséhez.
|
|
|
|